证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-040
通化东宝药业股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“通化东宝”）第十届
董事会第三十六次会议，2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 6 月 5 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，应参加会议董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主持。监事会全体成员及
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》；
鉴于公司 2022 年年度股东大会审议并通过了公司《2022 年度利润分配的预
案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购
股份后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），2023 年
及《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，派息事项发生
后，股票期权行权价格由 13.55 元/份调整为 13.30 元/份，限制性股票回购价格
由 7.74 元/股调整为 7.49 元/股。
董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立
意见。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
内容详见 2023 年 6 月 13 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于调整 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。
二、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权第二个行权期行权条件成就及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
董事会认为公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划股票期权第二个行
权期行权条件及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。本次激励计
划股票期权 345 名激励对象均符合行权条件，行权数量为 1,499.16 万份；本次
激励计划限制性股票解除限售条件的激励对象为 78 名，解除限售数量为 188.34
万股。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意按照《公司 2020 年股
票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理股票期权第二个行权期行权及限
制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。
董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立
意见。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
内容详见 2023 年 6 月 13 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
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